Curso: Nuevas Reglas de carácter general 2026 de la LFPIORPI (prevención de lavado)
Impartido por: M.I. Carlos Jorge Escalante Palma Dirigido a: Contadores, abogados, administradores, responsables de cumplimiento y prevención de lavado de dinero, empresarios, representantes legales y profesionistas que realizan o asesoran en Actividades Vulnerables, así como al personal de las áreas jurídicas, fiscales, financieras y administrativas. Objetivo: Analizar las principales reformas a las Reglas de Carácter General de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, para identificar los principales cambios en las obligaciones de los sujetos que realizan Actividades Vulnerables, fortalecer sus procesos de cumplimiento y prevenir riesgos relacionados con el lavado de dinero. Módulos: - Panorama general y principales cambios. - Nuevas obligaciones operativas y tecnológicas. - Cambios en las actividades vulnerables. - Cambios en avisos e informes. - Cambios en el régimen sancionador. Fecha: 4 septiembre, 2026 Fecha de límite: 3 septiembre, 2026 Horario: De 16:00 a 20:00 hrs. Inversión: $1,200 mxn Descuento del 10% por pronto pago hasta el 28 de agosto de 2026. Descuento del 25% para egresados y profesores de licenciatura y posgrados de la Universidad Marista de Mérida. Pago con tarjetas de crédito, débito, transferencia a través de la página de Educación Continua. Informes: M.I. Pamela B. Sierra Montejo Coordinación Educación Continua Escuela de Negocios psierra@marista.edu.mx Tel: (999) 942 9700 ext.1154 Celular: 9993 31 21 12