Nowy AML w praktyce Biura Rachunkowego

Autorski eBook opisujący nowe standardy identyfikacji klienta, oceny ryzyka i monitorowania współpracy. Dokument skierowany do Biur Rachunkowych. Spis treści: Mapa reformy i status publikacji 2. Kogo obejmują obowiązki w biurze rachunkowym 3. Trzy rodzaje ryzyka: klient, biuro, sankcje 4. CDD / KYC według finalnego projektu RTS art. 28 ust. 1 5. Beneficjent rzeczywisty i struktura własności 6. Uproszczone oraz wzmożone środki bezpieczeństwa 7. PEP, weryfikacja zdalna i źródła danych 8. Stałe stosunki gospodarcze a usługi jednorazowe 9. BWRA: cztery minimalne elementy oceny ryzyka biura 10. Metodyka, skala ocen i przykład BWRA 11. Monitorowanie relacji z klientem – projekt wytycznych 12. Jak monitorować bez dostępu do rachunku bankowego 13. Sygnały ostrzegawcze: 10 studiów przypadku 14. Zgłoszenia podejrzeń i projekt ITS art. 69 ust. 3 15. Jak nadzorca oceni ryzyko biura 16. Polityka AML w grupie, outsourcing i ochrona danych 17. Zmiany operacyjne: dokumenty, role, dowody 18. Harmonogram wdrożenia do lipca 2027 r. 19. Materiały warsztatowe i test wiedzy 20. Wzory robocze i checklisty 21. Bibliografia i rejestr źródeł