Gli adempimenti AML nella prospettiva amministrativa e penale e la loro declinazione nella compliance diffusa

Finalità Il master di I livello in Gli adempimenti AML nella prospettiva amministrativa e penale e la loro declinazione nella compliance diffusa forma professionisti in grado di gestire gli obblighi normativi in materia di antiriciclaggio (AML) e di prevenzione del finanziamento del terrorismo. Il percorso integra competenze giuridiche, organizzative e operative per approfondire la normativa europea e nazionale, i sistemi di controllo interno e i processi di compliance, preparando figure specializzate nella gestione del rischio, nella governance AML e nella tutela dell’integrità dei sistemi economici e finanziari. Perché iscriversi a questo master Una formazione specialistica in materia di antiriciclaggio e compliance; un approccio pratico e multidisciplinare; docenti con esperienza nel settore; un programma aggiornato alle evoluzioni normative e tecnologiche; sbocchi professionali in banche, intermediari finanziari, imprese e studi professionali. Sbocchi professionali Il master in Gli adempimenti AML nella prospettiva amministrativa e penale e la loro declinazione nella compliance diffusa prepara professionisti in grado di operare nelle funzioni di antiriciclaggio, compliance, controllo interno e gestione del rischio presso banche, intermediari finanziari, compagnie assicurative, società fintech, studi professionali e imprese soggette agli obblighi AML. I partecipanti potranno ricoprire ruoli nell’ambito della prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, della gestione dei presidi organizzativi e procedurali, dell’adeguata verifica della clientela, del monitoraggio delle operazioni e della segnalazione delle operazioni sospette, contribuendo allo sviluppo di sistemi di compliance conformi alla normativa nazionale ed europea.